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安徽亳州:受害人被骗资金遭冻结拿回太难

2016-01-11 10:49:06 来源:今日头条网

  (中国经济网 王晓光)赵百惠诈骗案是安徽亳州市近年来少有的大案要案。李运锋1200万元被骗后,法院判处赵百惠判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并退赔合同诈骗所得1400万元,处罚金102万元。但是对于退赔时间、退赔方案、冻结、查封、扣押的资金处置,法院都没有明确。受害人赢了官司,但是经济损失却没有挽回分文。

  1200万元被骗

  2011年8月,赵百慧与陈刚投资成立了亳州市诚润汽车租赁有限公司(以下简称诚润公司),欲参与竞争出租车业务,并由陈刚乙出资购置了180辆汽车。

  2011年10月,赵百慧持伪造的政府公文到亳州市公安局车辆管理所申请办理出租车注册登记业务100笔,同年11月底前手续办理完毕。后该所发现赵百慧提供的文件系伪造,于同年12月15日又将已批准的手续收回。对于赵百惠伪造公文,当时相关部门没有追究。

  2012年8月,赵百慧谎称诚润公司拥有办理好手续的出租车200辆,欲增加300辆,手续正在办理中,并向被害人李运峰出示伪造的政府公文,诱使其同意投资2000万元入股诚润公司。

  2012年8月22日,赵百慧与李运峰签订《诚润公司持股协议书》,约定赵百慧投资8000万元,享有公司80%股份,李运峰投资2000万元,享有公司20%股份。协议签订后,李运峰先期付投资款500万元。之后,赵百慧以购买汽车为由,要求李运峰继续出资。

  2012年8月31日、9月14日,李运峰分别将500万元、200万元以个人名义汇到开封万通汽车销售公司账户用于购买汽车。开封万通汽车销售公司将这笔款项以演艺费的名义,分别将476万元、200万元转入赵百慧中行个人账户。差额24万元被赵百慧用于购买万通公司一辆价值24万元的雪铁龙C5轿车。该轿车之后又被赵百慧转卖。

  赵百慧同期将从李运峰处所骗得款项分多次汇入陈刚账户。

  赵百慧还通过欺骗行为,让李运峰承担了800万元的债务,其经济损失高达2000万元。

  股权投资成空

  在此期间,陈刚作为诚润公司股东(股东只有赵百惠和陈刚二人,公司股份赵百惠占60%,陈刚40%)。

  但是记者在调查中发现,李运峰出资后赵百惠和陈刚并没有把李运峰作为公司股东在工商备案。而赵百惠的持股比例一直没有超过60%,其所谓的享有80%股份不属实。

  据法院信息:2012年年底,陈刚要求结算并退出诚润公司。

  但直到目前,陈刚并没有退出,他仍然是该公司股东。

  关于陈刚、赵百惠投资购买的100辆出租车,全部被陈刚出售,且实际占有了所有的售车款,这件事,公司所谓的新股东李运峰当时并不知情。

  赵百慧向李运峰提出新成立公司继续申办出租车经营权,并于2013年4月成立亳州市安顺汽车租赁有限公司,法人是杜韦明。(以下简称安顺公司)。

  2013年5月,赵百慧将伪造的《关于亳州市增加出租车汽车车型的批复(亳政(2013)146号)》和《关于统一市区出租车车身颜色的批复(亳政(2013)147号)》交给李运峰查看。经查询后,李运峰得知以上两份文件系伪造,方知被骗。

  据法院了解,安顺公司没有任何资产,也未向亳州市交通运输管理部门递交任何申请手续。赵百慧在骗得李运峰1200万元后,通过偿还个人债务、借与他人、购买高档汽车、个人消费等方式挥霍。

  被骗资金退赔困难

  2015年4月,亳州市中级人民法院判被告人赵百慧判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;责令被告人赵百慧向被害人退赔合同诈骗罪所得共计人民币一千四百万元。

  法院查封了赵百慧三套房子和一辆保时捷的车,估值300万至400万元;查封陈刚名下400多万元的银行存款。

  法院冻结、查封陈刚名下的银行存款陆续解封,目前仅有184万元尚在冻结中。冻结时间已达两年零七个月,至今尚未处理。

  法院认定陈刚属于案外人,也没有认定陈刚参与诈骗。

  亳州市中级人民法院法官王平告诉记者:“所查封、冻结的银行存款无法证明是赃款,也无法证明是陈刚的合法所得。省高院没有明确如何退赔,也没明确如何处理陈刚名下的被冻结资金。如果我们把这笔钱给李运峰,到时候陈刚来找我们怎么办?”

  王平建议李运峰协商解决,能拿多少先拿多少。

  他认为亳州市公安局也没有查明冻结的这笔款项是陈刚非法所得,检察院也没查明。所以,亳州中院无法把这笔钱给受害人李运峰。

  “赢了官司输了钱”,李运峰被诈骗1200万元被认定属实,但是却一分钱也没拿回来。为了打这场官司,李运峰也没少花钱,时间、精力也耗去了几年。

  关于赵百惠和陈刚之间是否存在合法的债权债务一直是本案的焦点。陈刚在询问笔录中明确说他知道赵百惠还他债务用的是李运峰的钱。

  赵百慧在讯问笔录中说:“我全部算了一下,转给的陈刚的资金共计3019万元,但是陈刚给我转的13笔共计2645万元,这样我已经多给了陈刚374万元......当时陈刚提出退股份,让我给他800万元,退股份后,这些出租车180辆应该也归我所有,这样我才能给陈刚这800万,但是现在车辆还在陈刚手里。”

  记者没有看到赵百惠使用陈刚转来2645万元的记录,资金流向如此重要的信息成为了一个秘密。

  律师认为:赵百慧将从李运峰处骗取的款项直接汇给了陈刚,陈刚被办案机关查封、冻结的账户内剩余款项正是赵百慧骗取后汇给陈刚的款项;赵百慧与陈刚无法证实二人之间存在合法债权债务或其他欠款,不能排除陈刚存在明知该财产属于违法所得而仍然接受的可能,故无法证实陈刚占有该笔款项系善意取得。

  亳州市中级人民法院法官王平说:“目前还没有处理方案,法院会在冻结结束前有一个结果。”

  据了解,冻结期已经结束,法院目前还没有明确的处理方案。法官搞不清怎么办,执行局自然也就不知道怎么办了。正如受害人所言:整个法院并不知道该如何维护该案受害人的合法权益。

  亳州市公安局一位负责人说:“法院不认定这笔冻结款如何处理,我们也不能随便处置。”

  据了解,一审法院和二审法院没有收受害人律师的代理手续。受害人告诉记者:“法官王平乃是维护公平公正的执法者,但是法官王平却说184万元的资金查实不了,查实不了的原因是什么?要怎样做才算查实?他建议我们双方协商解决,给我30万元……”

  受害人李云峰对有关部门的做法极为不满。对此,记者将继续予以关注。

  文章来源:新闻采编网

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